Canada’s Weak Fight Against Money Laundering Exposed

October 31, 2026 • 00:54:23
Canada’s Weak Fight Against Money Laundering Exposed
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Canada’s Weak Fight Against Money Laundering Exposed

Oct 31 2026 | 00:54:23

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Show Notes

Host Vijay Saini on Connect FM examines major revelations about gaps in Canada’s fight against money laundering. The episode explores weaknesses in anti-money laundering enforcement, financial crime investigations, suspicious transaction reporting, and the movement of illicit money through Canada’s economy.
Vijay discusses why dirty money can be difficult to detect and stop, and what the issue means for banks, real estate, organized crime, and public trust in Canada’s financial system. The discussion also considers the broader impact on financial security, the Canadian economy, and the need for stronger oversight and accountability.
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Episode Transcript

[00:00:01] And now, News Takeaway. [00:00:07] Connect FM 91.5 ते सवेर वाले शोओ विच होन न न्यूस टेकवे सेगमेंड दा स्वागत है। न्यूस टेकवे सेगमेंड ता समा है। मेरा जबान ते गाल चले न वासुरी दा सवाघत है॥ न्योस टेकवे सेगमेंड ता समा है। वासुरी उन दे दिना ते जड़े जिन्नाने हुने-हुने ट्यूनिन कीता जडे इस गल्नों लेके कंसर्ण ने के बासुरी दी सेध कीमे है He is doing well ते बस सिर्फ आवाज दे जदी वीकनस है जो ही आँदे दिनाई सेट हुन्दे है उनाने आजाने जिवाप स्वेर प्रोग्रम दे सादे इस सेग टॉप क्लास सर्विस लेही सोनू हेर करते आओ। इन्हादी यहां लोर मेंलेंड दे विच मल्टिपल लोकेशन्स ने। सोनु ब्यूटी कॉलेज भी है जित्थों हेर स्टाइलिस्ट अथे बारबरिंग फ्रेश अप वरगे शौर्ट टर्म कोर्सिज तुसी कर सकते हो। इन ते डेल्टा वाली लोकेशन बड़ी खास है नादी क्योंकि उठे विग विंग भी है पा मैं हेर कट करणा होगे जा हेर काट होना विघल होनी होगी सोनु हेर कट दी डेल्टा ली लोकेशन ते आओ जे ही विजल आके देन के विखनाले नु पता ही नहीं लगना क जे तुसी अजे तक life insurance नहीं करवाई, ते सिर्फ इस करके नहीं करवाई, क्योंकि तुनु लगदा है कि ऐदा premium बहुत ज़्यादा देना पैना। ऐदा मतलब है तुसी अझे तक plan insurance दे, अमरिंदर नडा जीनाल गाल नहीं कीती। क्योँकि आनाने तानु लो कॉस्ट इंशोरंस आउप्शंद, क्रिटिकल इलनेस ते डिसिबिलिटी इंषोरंस वास्ते भी उपलाबधान। एक दा हाकेतों क्यूमिनिटी दे ट्रॉस्टेड, नौलेज़ेबल ते इंउरंस इंडस्री दे परमुख अडवाइजर दे विच्चों। एक अमरि जे तुसी RRSP, RESP, TFSA, FHSA अकाउंड कलोना तां भी तुसी अमरिंदर नडा जीन कॉल कर सकते हो। 604-303-22। अज स्वेरिसार स्टाटिस्टिक्स कैनडा वलों GDP numbers रिपोर्ट कीते गये ने. GDP numbers दो मीने पिछे चलते ने। सोहन जीमें अक्तूब बर्दा आनता है ता जड़े इंफलेशन दे नंबर्स होंदे ने या जॉब्स दा डेटा होंडा वो पिछले मीने दा होंदा वान मान्त प्रायर जीडीपी नंपर्स हुंदे हैं दो मीने पिछे जालते हैं सो अगस्त दे विच केनेडियन इकानौमी लगातार दूजा जहां महीना सी के दे � सतंबर दे विच एकानुमी श्रिंक करेगी बाई 0.1% क्योंके manufacturing, mining ते energy extraction दे विच सतंभर दे विच गिरावट दर्ज़ कीती गई है So, July ते August flatline सतंपर देविच preliminary data ए शो करदा के ekonomy दिविछ contraction होगी तुसी आप साफ ला सकते हो मतलब के जिरा इस साल दा ए ती पामें अगस्ट दे विच रीटेल ट्रेड दे विच वदा हुया। जुलाई दे विच रीटेल ट्रेड च कमी आ इसी। सो अगस्ट ने जुलाई धियां कमीयां को रीतेल ट्रेड आले पासियों पूरियां कर दितियां। मैन्यूफैक्ट्छ पर सितंबर दे प्री-लिमिनरी नंबर से हैं शो कर रहे ने कि सितंबर दे विच मैनिफेक्ट्रिंग से दुबारा तो गिरावट आईया। ट्रांस्पोटेशन ते वेर हाॉसिंग दे विच रेल्वे सेक्डर दी परफॉर्मेंस वदीया रही जिस करके स्ट्रेंक् ते पब्लिक अड्मिनिस्ट्रेशन हे जड़े कहलो भी जड़ा सरकारी नौकरियां सं वो भी अगस्ट दे विच काफी जादा कटियां क्योंके जड़ा 2026 दे सेंसल्स दा काम सी वाइन डाउन हो रहा सी जटे लोग सेंसل्स दे काम कर रहे सान उस वास्ते � पर होल्सेल ट्रेट दे भी आई गिरावट ते सरकारी जड़ी स्पेंडिंग ओ फ्लैट लाइन होई है जिसकरके ओवराल ग्रोथ देखनु नहीं मिली ते सतंबर दारा अरली डेटा है वो भी कोई बहुती वदिया तस्वीर पेश नहीं कर रहे है इन फैक्ट सतंभर दे विच एकानुमी दे विच कंट्रेक्श के कैनडा दी एकाणूमी दे विच हलातने माडे ने, तीजा कोटर एक तरहना दा राइट औफ जा ही रहा, ते सरकार की कर रहे हैं? कंजर्वेटिव्स वल्लों, एह अटैक सुननली त्यार रहो। ते जीदे जवाव दे विच सरकार ने, Federal Government ने कहना है, विध्ताईं ह� उर्सला वांडर लायन ने भी खाले किया ते मार्कारनी भी कहने देने है कि हसी चौने है कि कैनेडा एयूदा असोसियेट मेंबर बने ये डेजिग्निशन अजे तक एकजिस्ट कर दी नहीं तो इदे विच की कुछ होईगा, की कूछ शामल होईगा असोसियेट सुएइ चीजां दे जवाब जे, क्लिबरल्स नु पुछोनाने कहाना, बिलकुल वारे नियारे हो जाने गे, कंजर्वेटिव्स नु पूछो, तक कल पिर पॉलियव ने कहा सी, क्या जड़ी एयू दे नाल विया डील वगरा करन लग गया, इदे नल कुछ नहीं, बस सा प और गोल्ड भी डाउन है जी, बाकि विश्व भी, जब तुसी स्टॉक मार्केट वेखो, आज एक बड़ा मेझर सेल आफ मार्केट देखने मिल रहा है। जड़े कई तड़िया मेजर कंपनियानने अपनी आर्निंग्स रिपोर्ट कीतियाना, पामेहो एमाजान सी, पा� के जिनने पैसे तुसी आर्टिफिशल इंटेलिजन्स दे विच इंवेस्ट कर रहे हो, इदा सची मुल मुड़ेगा वी के नहीं? एक इतने ऐदा न होगे, के जादा खर्चा करके तूसी समस्या सहेल लों। मैटा दे नंबर्स पिछले दी नही आये सी, मैटा दा स्टॉक � आमाज़ान स्टॉक बहुत बुरी तरह लिगया जड़े चेप स्टोक्स ने उना दे विचे के दुबारा तो बहूत बड़ा सेल आफ देखने मिल रहा है सो बहुत डामा डोल है इस विले मार्केट भी ते ये सब दे बिच कच्चा तेल ब्रेंट क्रूड एक वार फेर तो ते एदरों जड़ा है U.S. दे विच Mid-term election है उने भी देखियो अगले हाफ़ते भी इसे तरहां दी हुचकू तुछकू लगी रहनी मार्किट दे विच क्योंके इफ ट्राम्प विंज तां भी पंगा As in Trump is not on the ballot मतलब जे Republicans दा Control परकरार रहनदा तां भी मारकिट ते जे Republicans control लूज कर जानते ने तां भी market ते भी जड़ी uncertainty है So, दोहें पासे ही कोई बहुत सुखामी हालात आले पासे नो इशारा नहीं करते So, let's see ते नवंबरनों थे भी आओंदे मंगलवार जड़ीया Mid-term elections दीया वोटां पहनी आने तुसी सुन रहे हो ConnectFM 91.5 ते आईफोन सिक्स्टीन सिर्फ टेन डॉलर्स पर मंत विज तौननु मिलेगा विध रॉजर्ज प्लैन। लेटेस्ट आईफोन एटीन प्रो ते प्रो मैक्स भी अवेलेबल है। नाम विच भी वैल्यू ते डील्स विछ भी। होर जानकारी लिए पायल बिजनस सेंटर वाले जो elections होए स्तारां अक्तूबर नु उस तो बाद जड़े नतीजे आये ने उन्हां दे विछों एक खबर ते एह आ रही है। कल भी तो नलगाले कीती थी ना के जड़े सरी दे विछ मेर ते नमी काउंसल है। उनहां ने सौं चुकनी है उन्दे सौमवार दो नवंबर जीनानु फायर कीता गया विदाउट कौज। सो इसकारके नहीं उन्हांनु नौकरी तो कड़े आब इन्हानु की गलती करती सी, कोई कुताही करती सी, या किसे दा कौंट्रेक्ट खतम हो गया होगए। ए इम्प्लोईस सं दा स्टाफ मेंबर दसे जा रहे ने। जीनान� कि जड़ा कोई व्यक्ति अपनी क्वालिफिकेशन देधार ते हायर हुया होगे जड़ा के पलिटिकल अपोइंटमेंट ना होघे हुने सुत्रां दे हवाले तो गाल रहा है इदे विच वैसे नाम कुछ मेरे कोल है गए भी ने पर जदों तक उन्हां दी अदकारत तोर ते � यह दस्या जा रहे है कि अदे करके लगबग एक मिलियन डौलर दियां जड़ियां सेवरिंस पेमेंट्स ने वो भी ट्रिगर होन गियां कि जदों किसे नू नौकरी तो बिना किसे कारण दे कड़े आ जानदा तो आनों फिर सेविरिंस पेड़नी पेंदी हैं लगबग ए के ये सो वही दोने पासे दियां गलाने पर सूत्रां दे हवाले तो ये खबर है कि दास जाने दी छंटी सूतरां धे हवाले तो ही ये इंडिकेशन्स ने कि जीनानु चल दे कीता गया उनां दी टर्मिनिशन नु लेके जड़ा बाकी दा स्टाफ है सिटी च उनाँ दा ग उन्हां दी जानकारी तो बगैर ए जड़े इंप्लोईीज ने उन्हांनु चल्दे कीता गया ते ब्रेंडा लोक ने इस गालते नामोशीदा, disappointment दा इजहार कीता है। उन्हां ने कहा, sad that they would let go without my notice. मैंनु दुस्या भी नहीं गया, पर उन्ने चल्दे कीता गया है। फिल कितियें जानते हैं या फिर उन्हां दे विच्चों कोई इस्तेलांदियां पुजिशन्स भी सन जिना दी के हुण इंकमिंग अड्मिनिस्ट्रेशनों लगदा के जरूरत नहीं है। सो देखते हैं जी, लेटस बैट और बाच। एक ब्रेक ले लेनतो मैंनु ते मुन हुण सवाल यह है कि गैरी थेंद बतौर MLA, BC Conservative MLA वो विक्टोरिया दे विच सेवान बाउन गे, सरी गिल्फरड नू रेपरेजेंट करण गे। पर सवाल हुने बनिया हुया कि जड़ी उना दी स्कूल ट्रस्टी आली सीट सी, जड़ी वो भी जित गई सान स्वेनु लेके हुँ सरी स्कूल डिस्ट्रिक्ट ने कुछ क्लैरिटी दिती है। हुणों कहलो भी क्लैरिटी है या होर कंफ्यूजन है। पर जे बाई एलेक्शन हुंदा ता आठ लाख 40,000 डौलर लगना होते। स्कुल ट्रस्टी दे बाई एलेक्शन ते। पर क गेरी थिन्द जड़े के स्कूल ट्रस्टी सान पिछले कई सालां तो वो एहट की पहलां स्कुल ट्रस्टी दी चोननाने लड़ी फेर जदों स्नैप प्रविन्शल एलेक्शन कॉल हो गया ते वो सरी दे गिल्फट इलाके तों उमीदवार बन गये बीसी कंजर्वेटिव के स्कूल ट्रस्टी आली जड़ी कैम्पेणा उच्छों हो विड्रॉआ कर रहे ने ते वहोंने कहा की मैंनु वोटा ना पाएओ क्योंकि जेह मैं जित भी गया ते भी मैं ते हुँ प्रोविंशली MLA बनना चाहूना अच्चा फिर प्रुविंशल MLA दी सीट भी हो जित होईगा की? इन्हों लेके पिछले दिना तो सवाल बहुत बने हैं। कि की जड़े नेक्स्ट इन लाइन सीगे केंडिडेट गैरी टिमिस चक? कि वो बन जानगे अगले जडे स्कूल ट्रस्टी ने। सो गैरी थिंद दी थां कि गैरि टिमस चक दा नमबर आएगा� ते जिले सरी दे विच छे स्कूल ट्रस्टी चुनने ने, वो ही काउंसलर्स जीमें चुणे जाने ने, वो ही साब हुन्दा, के जिनने भी केंडिडेट्स ने, उनां दे विछों जिले टॉप 6 होन गे, वो सरी दे वीछों स्कुल ट्रस्टी � ते वो नाम बनदा है गैरी टुमस्चक दा कि हो अटुमेटिकली स्कूल ट्रस्टी बन जानगे या फिर बाइलेक्शन होईगा। हुण इदे बारे सरी स्कूल डिस्ट्रिक्ट ने कल कुछ जानकरी संजी कीती है। उन्हांने है किया कि जड़ा बीसी दा लोकल गवर्मेंट ताँ फेर जज्जदे कोले इक्तियार होईगा या ते जजज अपने फैसले दे विचे कहें कि वो बाई एलेक्शन कॉल कर रहे ने या फेर, जड़ा नेक्स्ट केंडिडेट विद्धा हाईस्ट नंबर वोट्स है उनु वो एलेक्टिड डिक्लेर कर सकते ने सो उदालत हुण मामला सوال हے है कि अदालत दे विच मामला जाएगा कीमें। जड़ा बीसी दा लोकल गवर्मेंट आक्ट है, उदे मताबक या ते चीफ एलेक्शन आफिसर अदालत दे विछ अरजी लगावे, जाँ फिर जडे एलेक्शन दे वीच केंडिडेट सन, स्क वो ती दिना दे अंदर अंडर फाइल कीती जानी ज़रूरी है। So, 30 days from the certification of results. [00:17:08] So, जड़ी ओ डेडलाइन है, वो 20 नवंबर बनदी है॥ So, जे 20 नफंबर तो पहलां-पहलां कोई अदालत दे वे चर्जी लगा देंदा, फिरे देखो उदे वो पर सनवाई कद जदों गैरी थिंद बताओर MLA जद उन्हांने सौंचुक लेई फिर वो अटोमेटिकली डिसक्वालिफाई हो जाने गया है स्कूल ट्रस्टी। तो इस चीज़नु सरी स्कुल्स ने कंफर्म कीता। जद सौंचुक समागम अठारां तरीक तो बाद होना, क्योंके पुर्वि अथारा नवंबर तो बाद जे सौंचुक समागम हो जानदा ते एदरों अदालत दे भी अर्जी लाउन दी तारीख भी नवंबर था का। सो किते वो टाइमिंग ते नहीं रेडका बन जाएगी। क्योंके जे बाई एलेक्शन करोना पैंदा, अठ लक्ष चाली हिजाड ड बाई एलेक्शन ते आठ लग चारीजा डॉलर ता खर्चा आएगा ते सरी स्कूल डिस्ट्रिक्ट वाल्याने ये गल भी दसी कहने थे सानु इस गल ता पूरा इल्म है के एस बाइ एलेक्शन ते पैसे सानु किसे होर प्रविन्शल सरकार ने नहीं दिनें ये सान सो ये मामला जे अदालत दे विच जानदा है के भी कंसिडरेशन बहुत मेझर होईगी के एक इस तरहां दी जो होन बड़ी युनीक सिट्वेशन बनी सी उनु त्यान विछ रखते जे अदालत बाय एलेक्शन आउडर करदी है ता की हो पुबलिक इंट्रस्ट दे � फिर गाले भी है कि अर्जी लगाएगा कौन ते मेरे मांचे सारी गल पड़के सवाल यह हो था कि की अर्जी अठारा नवंबर तो पहला लगाई भी जा सकती है के नहीं? और तो आप किसे देखने करने के लिए गैरी थेंद अफिशली इस गलतों जदों हो MLA दी सौ तुसी सुन रहे हो connect.fm 91.5 ते मैं दस दुना के सूचना दे रहेने नीट-इमिग्रेशन वाले जे तुआरा वर्क-पर्मिट जा स्टडी-परमिट अगले छे मीनिया दे विच एकस्पायर होन वाला है जा उलड़ी एकसपायर होन दे नेडे है ता कबराओन दी लोड नहीं अज ही नीत-इमिग्रेशन There should definitely be a by-election. जेडी परमारजी दाई सुनिहा है बाई एलेक्शन होगे आठलाखी 40,000 डौलर लगडा लगे या फिर अदालत, होता चलो अदालत दे उपर है कि की जदों अरजी उठे पहुंच दिया होगे कहान कि जड़ा नेक्स्ट इन लाइन केंडिडेट सी कि ओ हुण विनर डिकलेर कर दिते जान। So, let's wait and watch. [00:20:53] ज लगबग 22 सालां बाद यह जड़ी नैशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटिजी है इदे विच कोई अप्डेट कीती गई है । 22 एर्स दे गैप तो बाध। इस तो पहला जड़ी पहली नैशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटिजी सी वो 2004 दे विच जारी कीती इस समभावना वास्ते भी त्यारी करनी है कि जांग लग सकती है। प्रिपेरिंग फोर पॉसिबिलिटी वार। वो भी इस स्ट्रेटेजी दा हिस्सा रहेगी। इंटेलिजन्स गैधरिंघ दे जो समरत्था है। उनु आदुनिक बनाना, उनु मॉडरनाईज करना, � तुमनु याद होगा जड़ों पिछले साल मार्क आर्नी ने पास्चन दिता सी, rather at the beginning of this year, डैवोस वाले पाश्चन चो नाने किया सी के a country that cannot feed, fuel or defend itself, वी वो फिर अपना त्यान नहीं रख सकती। कल नाने किया केंदे it's not enough to feed, fuel and defend ourselves, सौवरिण्टी अपर सुरुष्ट करते है एक्सेस प्रेमी कुण्डॉक्टॉर्स, क्रिटिकल मिनरल्स, पेवमेंट ्सिस्टम्स, क्लीन एनर्जी टेकनौलोगीजी, वैक्सीन्स, स्पेस ्बेस्ट कुमिनिकेशन्स और आर्� गाल सिरफ आके नहीं मुख जानती कि असी अपने आपनु की पोजन परदान करने, एनरजी परधान करने ते अपनी रख्या करने समराथ है गया है कि नहीं सगों सानु इस चीज़ दे विच्वी इंडिपेंडन्ट होना पैना के सैमी कंडक्टर्स, क्रिटिकल मिनरल लेकिन कि ग्यारांक सफ्यां दा डोक्यूमेंट है, इदे विच्चों कोई है जा क्लीर कट कोई इंडिकेटर नहीं है कि सरकार किली डिरेक्शन लेन वाली है ते वैसे जो अलड़ी देखिया जावें डिफेंस साले मामले देविच कारणी गॉंब्मेंड ने स्पेंडिं� कल रुलीज कीती स्ट्रेटीजी दा केंदर बिंदू की है। ओ छीज़ां आसी पहलां भी देख दे रहे हैं। के कैनड़ा दियां ट्रेडिंग रेलेशन्शिप्स डैवर्सीफाई कीतियां जान। किसे एक कंटरी नु इस स्ट्रेटिजी डे विच खत्रा नहीं दस्या के U.S. दे नाल आसी कोपरेट भी करांगे पर बड़ी सपष्ट तरीके दे नाल जड़ियो रिलेशन्शिप उनु आसी अगे तोरांघे। के U. S. दे नाल आसी कोऊपरेट भी करांगे पर भड़ी सपष्ट तरीके डे नाल जड़ियो रिले ट्रॉम्प अद्मिनिस्ट्रेशन वल्लों भी नैशनल सिक्योरोटी स्ट्रेटेजी पिछले साल जारी कीती गई सी जीदे विच नोंने कहा सी के अमरीकानू पूरे वैस्टरन हैमिस्फियर दे वीच प्री एमिनेंट पाव, सुपीरियर पाउर बनाना चाहूंदेने ते के रशिया अपना स्फियर संभाले, चाइना अबना स्फियर संभाले ते अमरीका अना स्वियर स्फियर संभाले। एह जी गाल पिछले साल यूएस ने कीती सी के वेस्ट्रन हैमी स्फीयर रसी अपना फोर्टरेस नौर्थ अमेरीका बनवना चौने है। उदे बारी जडी गाल उन्हांने संजी कीती है, कहनदे साडे डिपार्ट्मेंट और डिफेंस नु पता ही नी के आना कुल किना असला है, आनानु किना असला चाहिदा है, ते आनानु किन्ना असला खरीद दमदी लोडा। उदे भी जड़ा ओपरेशन हार्ड बॉल दे विच रविंदर तंडा दे खिलाफ जे ले दोष्ट लगे सन, अमरीका वलों लगाए गए, वाइट रौक निवासी रविंदर सिंग तंदा, जड़ा की तंढा ग्रूप सिंडिकेट दे दोष्ट लगे कि यो ड्रग दी तस दुज्जा गाल बीसी दी सरकार ने भी रविन्दर टंडा दी जायदाद जब्द करने वास्ते अदालत दे विच अरजी लगाई सी civil forfeiture दी application इसे मिनने पिछले दिनां दे विच अपना response फाइल कीता गया है रविंदर तंडा वलनों ते उना दी wife वलनों � इस साल जुलाई दे वेच US Department of Justice वलों एक investigation बारे जानकरी संजी कीती गई सी जदों कुछ indictments unsealed कीतियां गईया सी पा व जड़े चार्जिज कुझ व्यक्तियों पर लगे ने Operation Hardball तहत उन्हां बारे दस्ते आ गया थी। अदेश अलग लग पहलू सान Operation Heart Ball दे। जीदे वेच हर्दीप सिंग् निजर दे कतल दे मामले दे वेच भी। जड़े चार्जेज ने लॉरेंस बिशनोई उपर ते गोल्डी बराड उपर वो सारे चार्जेज लगे। झग इसे ही इंवेस्टिगेशन दी लड़ी दे विच एक नाम आया थी रविंदर सिंग्टन दादा, जोके सरी दे एलाके विच दे निवासी ने। दोश अनुपर एह लगया थी कि अमरीका तों कैनडा दे विच हर हफ़ते सैंक्रे किलो ड्रग्ज यहे जड़े फार्म सेंकडे किलो कोकेइन, मैथमफटमीन, कैनडा दे बिच हर हफते लंगाई जा रही सी। So, currently, रविन्दा टंडा ते आना दे नाल जड़े दो होर बंदे चार्ज होये सी। एक जसकरन बागडी ते गुरते सुमाग। वो भी एक्स्ट्रोडिशन फेस कर रहे फेर बेल हेरिंग हुई सी अगस्त महीने ते सत लख डॉलर दे बॉंड ते रविन्दर टंडानु जमानत दे दिती गई सी हाऊस अरेस्ट ते नाल ही इलेक्ट्रोनिक मॉनिटरिंब ब्रेस्लेट पहननदे हुकम हुए सान। सो यूएस एक्स्ट्वाडिशन आले मामले दे व जदों जुलाई दे विच ओपरेशन हार्ड बॉल रही ये चार्जिज अनौंस कीते जानदेने यूस दे जस्टिस डिपार्टमेंट वलों, जड़ी किसांजी इंवेस्टीगेशन एफ़ बी आई ने ते अदरों केनेडियन आर्सी एम्पी ने कीती सी, लीड उनु एफ बी � इस गाल दे संकेत होन कि ओ जड़ी प्रापर्टी है, ओ जरा एसेट है, औहो प्रोसीड्ज अफ क्राइम रहीं खरीदे आ गया। तन सरकार, अदालत दे विच, बी-सी दी सरकार है, अरजी लगा सकती है कि असी ये प्रापर्टी जब्द करनी चौने हैं। एदे व civil forfeiture दी application लगा दिती गई सी ते उदे विच BC दि सरकार ने ये कहा सी के रविंदर टंडा दी मलकियत वाले दो कार ने एक White Rock दे विच 3.6 मिलियों डौलर दी उदी assessed value है दुज्जा South Surrey चे उधी 2.6 मिलियऋं डॉलर दी assessed value है कि ये BC दी सरकार ज� तो यहे प्रोसीड्स अफ क्राइम तो जड़ा पैसा आया, उदे तो खरीदिया गिया हैं प्राप्रिप्टीस ने। जड़ी हुण मैं अगे तोरना गाल संजी करन लगा हूँ, वो इस मामलेनाल जुड़ी हूई है। क्योंके इस साल, इस महीने रादर, पंज ख्तू सूबा सरकार वलनों कीते गए इस civil forfeiture claim दे सबंद वेच एजली सारी report आये है The Bureau News वलनों परकाशत कीती गई है रविन्दर टंडा वलनों सारे दे सारे जेले दोष्णे उनानु डिनाई कीता गया उनाने कहा कि कोई drug conspiracy, distribution इस वामले फिर अदे विच अपने डिस्पॉंस च नाने डीटेल हे कीता कि जडियां अहे प्रापर्टीज ने जिनानों सरकार जब्द करना चाहूंदी है ए ते पिछले 30 आलनां तों भी वद समय तों जडे लौफ़ुल कारोबार कीते ने जडे कानूनी काम कीते ने ते रियल स्टे 1991 दे विच आनाने अपनी extended family दे नाल रलके संजे तोरते एक कार खरीदिया. [00:30:54] 1997 दे विछ family नाल रलके खरीदे उस कार दे वीचों आनाने जड़ा अपना हिसा सी वो वेच दिता. [00:31:00] ते फेर आनाने एक होर कार खरीद लिया. So, 1991 दे विच संजे तोर� रेन्टल प्रापर्टीज खरीदियां, बर्नबी दे विच, गिल्फर्ड दे वीच, मिड-1990s दे विछ, ते उनानु अराउंड 2000, दे येर 2000, वेट दिता गया। इस सब दे विच 1999 दे विच रविंदा टंडाला कहना, के ब्लेजर ट्रांस्पोर्ट नादी एक इन्हाने सरी ते डेल्टा दे इलाके दे विच कर बनाये ते वेचे। कर बनाया, उच रहले वेच था, फिर दुझे कर चागे। सो अइ कम की था। जड़ी इंकम इन्हा रियल इस्टेट ट्रांजेक्शनस तो हुई ति जड़ी इंकम ब्लेजर ट्रांसपोर्ट द ब्लेजर ट्रांस्पोर्ट आनाने 2007 तक जलाई ते 2013 दे विच एक कार डीलरशिप ते कार वाश करीदी ते उदे उपर बैंक तो उदे वास्ते काफी वड़ा करजा ले आसी 2013 दे विच करीदी एहे कार वाश ते डीलरशिब 2016 दे विच है थे आग लग ज तो प्राफिट हो रहा थी और वो पैसे भी अगे चलके जड़िया यह दो प्राफिटीज ने एक वाइट रौक दे भी चड़ा का रथ जीदी अस्सेस्ट वैलियो 3.6 मिलियन ते एक कार जड़ा साउथ सरी दे विच जीदी assessed value 2.6 million की एक कार फिर उना पैसें दे रही खरीद दे गए So, basically, उनाने एक जही दे विच timeline देती है कि पिछले तकरीबन 35 साल तों जडा काम कीता कुछ real estate transactions गीती हैं उदे रही जडे पैसे आये उतों एजडी ख� मैंनु ते पता ही नहीं कि की कुछ हो रहा सी मैंने ते बता ही नहीं की कुई क्रिमिनल एक्टिविटी देडे वेच कोई दोश लग रहे ने कि मैं ता एक मासूम तीजी तिर हूँ तीझी तिर दा मतलब की एक तिर मुकदमे दे वेच कौन रविन्दर टंडा जिना सरकार ने कणूनी कारवाई विडड़ी। इकते रविंदर तंडा, दुझी ते बीसी दी सरकार। उन्हेंने कहा, मैं ता इदे विच तीजीते रहा हूं, प्रापर्टी ते मेरा नाम है, पर मैं था इनोसंट थर्ड पार्टि हूं। सो उनहांने इसकरके मुकमल प्रोट के सिरफ मन कड़ां तगल्नां दे आदारते नाने क्लेम बीसी दी सरकार ने लाया। अजे कोई भी एलिगेशन जड़ियां लगीयां निर्विंदर टंडा ते वो अदालत दे विच प्रूब होनियां बाकी ने। वैसे जदों ओपरेशन हार्ड बॉल वास्ते जो य� अगस्त दे विच जिदे वासे साथ लख डॉलर दा बॉंड परके बेल हुई है हाऊस रेस्ट ते नहीं होन। उठे जला एविडेंस प्रिजेंट कीता गया सी उदे भी छे गल दसी गई सी के रविंदर टंडा तर रविंदर टंडा दे नालडा चार्ज हुए गुरत के नशीले पदार्थां दे ड्रग्ज दे पविख दे विच जड़े लोड्ज ने उनानु कीमें ओर्गनाइज दे कौडिनेट कीता जाना। ते इस मीटिंग दे विच दोशे लगाया जांदा के रविंदर टंडा ने कहा सी के रुविंदर टंदा दी इंटेंश Confidential Informer शामल सी, मतलब के एक मुखबर वी सी नाल, ते RCMP दा Undercover Officer वी सी. [00:35:38] एइ Evidence अगस्ट महिने एथे BC दी Supreme Court दे विच बेल हीरिंग दे वीच प्रेजेंट कीता गया सी, उदों भी अदे बारे आसी गल कीती सी, के प्लीस कोल ओस मीटिंग दी सारी रिकॉर्डिंग है ते सो ए एविडेंस प्रिजेंट होया उस तो बाद भी चलो खैर रविंदर टंडानू जमानत मिल गई सी ते होन जड़ा civil forfeiture आला मामला है उदे विच earlier this month इन्हाने अपने उपर लगे सारे दोश खारज गी तेने ते किया के जड़िया properties BC दी सरकार एक है के जरत करना � दिते ने उदेच अदालती डिस्पॉंस दे विच, वो मैंतारण सारे संजे करी लेया। तुसी अदी लिए पुरी डीटैल है, हो दब्यूरो ते जाके पढ़ सकते हो, दबूरो न्यूस, जड़े की एक इंवेस्टिकेटिव जौनलिस्ट ने सैम कूपर, जटे उनांदे क जिदे विच उन्हाने चाइना तो कीमे मनी लॉंडरिंग कैनेडा दे वीच हुंदी रही है। उदे बारे जिकर कीता। सैम कूपर नहीं एक होर रिपोर्ट करदी है॥ जिधे विच ओकहर रहे ने कि जड़े चाइना थो टूरीजम दे ग्रूप आँदेने, चा� control jataun da, control hasal karan da, ek badi long game khed rahene, ek badi long term policy leke chal rahene, jahi unhane investigation de vich gaal keeti hai Sam Cooper ne. [00:37:26] Jide vich, Sam Cooper da yeh kyana hai, matlab wo taaraan kayi ahujiyon jhud diyan, ki jade aha land transfer jo rahene indigenous nu, jo NDP ne bade bade zameena transfer keeti haan, वे किते अल्टीमेटली यो लॉंग ये महजी ते नहीं वे सारा कुछ जड़े चाइना दे हाथ बीच वे रीसौर्सिस चले जान। तो कहने जडे कई टूरिस्टस दे ग्रूप आँदेने वो एस मकसद नालांदेने कि अथे आके तुसी उना ग्रूपस देनाला पना सि 2016-2017 दे विच बीसीच money laundering दा काफी बड़ी समस्या आई थी के bags and bags full of पैसे कीमे हो casinos दे बिचों launder गीते जा रहे थी उदों सैम कूपर ने काफी काम गीता सी investigative उदों ही कताब लिखी सी हो willful blindness के कीमे साड़ी सरकार अखा मीची बैठी है पता है ननु साब कुछ ह कीमیں अखा मीची बैठे ने एक कुछ गलांदा खुलासा कल ओडिटर जेनरल वलों जडियां रिपोर्टां सांधियां कीतियां गियाने सरकार दे वखो वखरे प्रोग्रेम्स दी परफॉर्मेंस इस बारे उदे विच भी सामने आया नौ लग लग रिपौर्टां सां� के कीमें जड़ी आप जिदा बजट महेज कुछ हजार डौलरदा सी, 80-90 हजार डौलरदा, औक कीमें कटो-कट 60 मिलियन डौलरदे विच पाई सी. [00:39:22] तो उदे उन्हांने कहा सी आराइव कैन आप बारे के दे ता पूरियां रसीद्दा ही नहीं है गिया, record keeping proper है कैनडा दी ओरिटर जेनरल कैरण हुगन ने कल नौ परफार्मेंस रिपोर्ट से जारी कीती हैं। जिना दे विछों एक रिबोर्ड कैनदा दे डिपार्टमेंट औफ नैशनल डिफेंस नाल सबंदत है। के डिपार्ट्मेंड औफ नैशनल डिफेंस कोड असले � ते कॉंट्रेक्ट्स बड़े इनेफिशियन्ट ने। सो, इदे नतीजे वजों इदा असर की हो रहा है? [00:40:15] डिपार्ट्मेंट अफ नैशनल डिफेंस नु यह नहीं पता कि उन्हां कुल किनना असला है। कैनेडा दे डिबार्डमेंड अफ नैशनल डिफेंस नु इह न किन्ना है ओ नहीं पता, किन्ने दी लोड है ओ नहीं पता, ता क्लियरली एभी नहीं पता कि होर किन्णा असलाखरीद दी है। जड़िये एक कंसर्ण्स ने, एसाब तो जादा चिंता जाना गाल है, अटॉर्णी जन्वल दे दफतर, सौरी आओरिटर जन्व� के तेरां सालां दे विच औवर दे नेक्स थर्टीन एर्ज डिपार्टमेंट अफ नैशनल डिफेंस नू नौ पौंट दो बिलियं डौलर दिते जानगे तांके जड़ियां स्ट्रुटीजिक स्टौकपाइल्स ने असले दियां उनानु दुबारा परया जा सके पर जडे क उन्हांने जड़ा ammunition जड़ा असला stock pile दे विच है सौ वक्खो वक्रियां किसमा दा अस्ला उदी examination कीती ते ए देखिया गया के पामें असले दी किसम होगे जा फिर Canadian Military दे operational targets वास्ते जिनने असले दी तुननू क्वांटिटी जाईदी है सो इकता अस्ले दी किसम ह के फलाने रैफल दिया मल लो अनिया गोलिया, अन्ना अमिनिशन, अलगला किसमा। एक ते वो बासकेट अमिनिषन, दुज्या क्वांटिटी अमिनिशन। दोहां दे जदों उन्हांने अनालिसिस गीता, दोहां दे विच कमियाने। मतलब ना ते डिपार्टमें� फिर छे सफार्षां गितियाने हैं नाने भी एस समस्यानू दुरस्त कीमें गिता जा सकता। एकते नाने किया कि जले इन्वेंटोरी सिस्टम्स ने उनानु बेतर गिता जावें। तांके डिपार्टमेंट अफ नैशनल डिफैंस नू प्रॉपरली ट्रैक कर सकें। भी जड़े सप्लायर्ज ने, जिनाने तानुय स्प्लाई करना, उनां जिनाने तोसी कौंट्रेक्ट दिनने हो, उनां दी परफॉर्मेंस नु ट्रैक करो, ते उसदा जायजा लो, ते जे किते कोई डिलिवरी डिले हुंदी है, किसे कौंट्रेक्ट मुताबक, ता फ तांके तुसी यह हिकीन नहीं बना सकों कि तुआड़े कोड़ अलाग लग किसम दा असला तो एक ताओ किसमा सारी हैं हूँ जिननिया चाहीदी हैं ने तो उन्हां दी बनदी क्वांटिटी होगे तांके जिनियां तुआडियां नेटो दियां क्मिटमेंट्स ने तूसी ते फेर जड़े प्रोक्यूर्मेंट दी रफतार है उनु स्ट्रीमलाइन कीता जावें कि आजे प्रोसेस स्लो बहुत है फेर प्रोड़क्षन ते इन्फ्रस्ट्रक्चर दा तालमेल बिठाओ मतलब के जड़ी डमेस्टिक प्रड़ख्षन है असले दी उसनु प्र के पंज कनेडियन आम्ड फोर्सेज दे पंज ग्रुप्स नु वीसो तेई, वीसो चौवी तो लेके वीसो पच्ची, वीसो छबी मतब दो सालां दे समय दौरान रेगुलर यूज एमिनिशन दा 87% हिसा उन्हानु एलोकेट कीता गया सी जीदे विच्� So, जड़े utilization rates ने उना बारे भी केरण होगन ने गाल कीती है। जड़े defence minister ने डेविड मेगिंटी, उनने कहा जी हां सी सारी recommendations नो माननते हैं। उनने लागू होन गियां के नहीं, एदे देखते हैं। हिरानियाली गाल मैंने सबसे बड़ी यह लगी कि जड्ड उन्हां दे विच्यों एक रिपोर्ट, जड़ा फेडरल केनेडियन डेंटल केर प्लैन है, उदे बारे भी है। जड़ा जगमीत सिंग्ने गलगुथा देके जस्टिन टूडो तो लागू करवाया सी, के नहीं ता सरकार नु सपोर्ट देनदी है वजवेच। इस प्रो सब तो बड़ी प्रॉबलम की है कैनेडा डेन्टल केर प्लैन दे जड़े बेनिफिट्स दी कौस्ट है जिनने इनिशिल बजट दे एस्टिमेट सी उतों जादा खर्चा आ रहा है। वैसे इस गलते संकेत पहला सीगे भी कि जदों ये प्लाइन लगू कर दिता जानदा ता प शुरू होईगा जिदे तहथ सत्तर हजार तों कट नेट फैमिली इंकम वालियानों कुछ जड़ियां डेंटल सर्विसिज ने उनांदे बासते कुझ पैसे नहीं देने पैंदे। जिनादी सत्तर तों अस्य हजार दे विच इंकाम हैं उनानों 40% of the cost देनी पैंदी है। उदों में कहा गया थी कि इदे उपर खर्चा दादा आउना। क्योंकि प्रोग्राम खुल दे सारे एक बहुत वड़ी गंती होईगी जड़े कि इस प्रोग्राम दे लाहा लेंगे। हाँ, उन्दे सालां दे विच होली होली होली हुली इस फ्रोघराम दे उपर वो सरकार दे एस्टिमेट नालों 1.1 बिलियन डौलर ज्यादा था। सरकार ने कट पैसे रखे थी। हुण ए जड़े पैसीयां दी पूर्ती कितम हो रही है? [00:46:56] Health Canada नु पविख विच आन वालियां जडियां पेमेंट्स ने उनानु शिफ्ट करना पह रहे रहा है � के तुसी जे पवेखलिया पेमेंटस नू आज ट्रांसफर कर रहे हो ये कोई जादू था है नहीं मतलब तुसी करजा ले रहे हो तुसी ये कह रहे रहे हो कि सनु हो न मनलो तूसी कहने हो कि सनु मैंने अगले हाफ़ते पैसे आ जाने है आज मैंनु दे दे तो आड ते हेल्थ केनेडानू उदार चक्के कीने देना सरकार ने देना? सो इसकरके जड़ी यहो allocation सी पैसेयांदी उदे विच funding दा gap जरूर है ते 200 बत्ती तक भी जडा projected gap है इस dental care plan दा वो 1.2 billion dollar दा रहेगा एक report बारे मैं होर जीकर करना जड़े की काल केरण हुगर ने सं� जड़ी कैनेडा दी एंटी मनी लॉंडरिंग एजन्सी है, फिन्ट्रैक, उना दी कार्गुजारी उपर भी बहुत वड़े सवाल चुके ने, केरन होगन ने कल अपनी रिपोर्ट दे विच। उनाने ये दस्या है के फिन्ट्राक, कैनेडा दी एंडि मनी बुर्ण एज जड़े बैंक्स ने, बाकी बिजनसिस ने जदों वो किसे शक्की financial transaction नो भेख देया तो उन्हां दे उपरे लिखो requirement है वे तुसी fin track नो इदे वारे report करना है so जे कोई 10,000 डौलर तो वद बैंक्स जाके जमा करोंदा तो उनको पता आना के बैंकाल ता वो से बिजिनस वास्ते भी हुँ ज़रूरी है कि उन्हां ट्रण्जेक्शन, शक्की ट्रांजेकशन, फिन्ट्रेक नु रिपोर्ट करें। So, बैंक ने या बिदिनस ने पुलिस नु नहीं फोन करके कहना कि यह बंदा देखो पुझाजा डौलर कैश जमा करा� हुण जदम फिन्ट्रेक कोल रिपोर्ट चली गई, बैंकाल ने अपना काम करता, बिजनस ने आपना काम करता, जिसता फिन्ट्रेक नो रिबोर्ड करता. सादे तो तुसी एही चाहोने हो, फिनट्रैक वो जानकरी था की करता? [00:49:29] फिन्ट्रेक ने वो घानकरी Outdated technology करके सिस्टम दियां लिमिटेशन जहीं है। यहाँ नहीं कि जड़ा Fintrack दा स्टाफ है। जड़ीयां पैंट मिलियन तो भी जदा transactions दी उन्हांने डुपोर्ट आँधी है कैनेडा पार तो। उन्हांने उपने सिस्तम � हुणे इदा असर की पेंदा, अल्टीमेटली? फिर आसी कहने आने भी पुलीस दी कारगुजारी के थे है। जदो मनी लॉंडरिंग दी रिपोर्ट आई, फिन्ट्रेक कोल, उदरों पुलीस नुभी लगया भी आप बंदा किते, मतलों पुलीस नुँ किते वखरे पास उदनों बेंक तो गई रिपोर्ट, फिन्ट्रेक आले मैनूली एंटर कर रहे हैं, ने तो चक्टूं तो छक्टूं ताइम लगदा होनानु, क्योंके सिस्टम पुराना। जदों लौइन्फोर्स्मेंट ने मंग कीती, के जी दो मैंनु इस बंदे बारे है कोई रिपोर वो इन्ना समा मिल जान्दा है money laundering करनाले बन्दे नु कि अपने transactions ने वो पैसे अदर-अदर move कर लेंदा क्योंकि police, law enforcement कोई भी कदम उदों चुक सकेगी जद उन्हां खोड़ सारा सभूत कठा हो गया assets freeze कर सकते ने कोई जड़ियां शक्की transactions ने उनानों रोक सकते यह जड़ी एक बहुत वड़ी खामी है ने फिन्ट्रेक डजंट ट्रैक इफ अच्छा हाँ ही के भी है फिन्ट्रेक आले देखो बैंकाने फिन्ट्रेक नो इंफ़र्मेशन पेए थी किरी आ बंदा देको बहूत वदा कैश दा अमांट जमा करा गया किते पुलीस ने फिन्टरेक नू किया है भी सहनो इस ट्रणजिक्षन बारे कोई ता डिकोल है, इस बनदे बारे सभूत दाओ, चार मी निलाते, चार मी नीलाते विच पुलीस हाड़यां दे हाथ बनने जानते हैं, वो कुछ कर नहीं सकते, लॉइन्फोर्स्म जे बात दे विच पता भी लागे न भी हाँ इनने गडबड कीती सी, ता फिर टेकनिकल नुक्ते ते आके फ़स जाना. [00:52:28] सो जे चार मीने लगे जानकरी आँदेनु, उदों तक कोई लाउन्फोर्स्मेंट दी कारवाई नहीं हो सकी, फिर फिन्ट्रेक आलेंदे काम होरा है. [00:52:37] � फेरे एह ट्रैक नहीं करते कि साड़ी जानकरी दे अदारते जड़ि इंटेलिजन्स असी अगे पेजी ओदे बेसीज ते कोई पुलीस ने कोँई नवी इंवेस्टिगेशन कीती जाँ किसे नू सजा होई? [00:52:53] सो हर कोई बस यह भी खाना पूर्ती, खाना पूर्ती, � 45 बिल्लियन तो लेके 113 बिलियन डौलर हर साल कैनेडा दे विच काला तान चिट्टा गीता जानदा मनी लॉंडरिंग अननी हुंदी है यह तो जादा ही होईगी ते जड़ा लॉन्डर्ड पैसे ने उदा आसर किठे पैंदा उदा आसर ओवराल एकानुमी क्योंकि जड़े पैसे लॉंडर हो रहेने उदे उपर टैक्स थोड़े पे हो रहे हैं। सरकार नो अपने खरचे चलान दे ले फिर की करना भैर है। जड़ा टैकस बेस है उनांदी टैक्स बदाई चलो। ताइं यो मिडल क्लास स्क्वीज हो रہी है। जड़े इसत्रांदे हतकंडेने काला तांचिट्टा करनाले ये आम बन्दा थोड़े काम करदा है हो जा? जड़ा नोकरी पेशेगाला बन्दा कल असी लंच टिफन दी गल करदे सी जड्डा टिथन दे भीच अपनी रोटी पैक करके ले जारे हाज जिने बलंच ब्रेक ह विमे करां की? टेक्स क्यों बद रहा है? क्योँके मनी लोंडरिंग रही सिस्टम नु अंदरों अंधरी खोखला गीता जा रहा है ते जडियां तिराने मनी लोंडरिंग नु स्टॉप करना उना दी कार गुजारी दी है सारी गल तो अर्णल संजी करी लिया

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